opleiding.nl
21 opleidingen

Regelgeving risk en compliance

De vraag naar compliance professionals wordt alleen maar groter. Naast de financiële sector is compliance ook binnen overheid en media een groeiend thema.

Populair in Regelgeving risk en compliance

Wat nu gevolgd wordt

Alle 21
NIBE-SVVNIBE-SVV
#1 Populair

CCO: Certified Compliance Officer Course (English)

The compliance officer assists the management of a financial company in managing compliance risks. In this compliance course of NIBE-SVV you will be trained to become a fully fledged compliance officer. You will ensure that the company and its employees comply with rules of conduct. This way you will avoid legal or regulatory sanctions and loss of reputation. In addition, you will make a strategic contribution to the development and implementation of the company's compliance policy. An important function for a company that works with sensitive information.

KlassikaalUtrechtDiploma
Prijs
Op aanvraag
Bekijk
NIBE-SVVRegelgeving risk en compliance
PrijsOp aanvraag

Leergang CCO: Certified Compliance Officer

De compliance officer assisteert het management van een financiële onderneming bij het managen van compliancerisico’s. In deze complianceopleiding van NIBE-SVV word je opgeleid tot volwaardig compliance officer. Je zorgt ervoor dat het bedrijf en zijn medewerkers gedragsregels naleven. Zo voorkom je wettelijke of regulatieve sancties en reputatieverlies. Daarnaast lever je een strategische bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het compliancebeleid van de onderneming. Een belangrijke functie voor een bedrijf dat met gevoelige informatie werkt.

KlassikaalUtrechtDiploma
Bekijk
NIBE-SVVBank
€ 199
inclusief BTW

CDD and KYC: Wwft for Payment Institutions

The training CDD and KYC: Wwft for Payment Institutions has been developed in cooperation with the United Payment Institutions Netherlands (VBIN) to provide you with basic Wwft knowledge in the field of customer research. Risk factors of money laundering and terrorrist financing will be covered during this training. And you will learn to create and record risk assessments of natural persons and legal entities. You will study the relevant laws and regulations and test your knowledge in assignments. With the gained insights from this training, you become of increased value to your colleagues.

Groep E-Learning4 weken
Bekijk
NIBE-SVVFinanciële dienstverlening
PrijsOp aanvraag

Inleiding Customer Due Diligence (CDD) (e-learning)

Wat is een ongebruikelijke transactie? Hoe herken je witwassen? Welke vorm van cliëntenonderzoek pas je wanneer toe en waar en hoe moet je verdenkingen melden? Als financieel dienstverlener met klantcontact heb je een belangrijke en signalerende rol en kun je zelf een bijdrage leveren aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Aan het einde van de training weet je de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) met vertrouwen in de praktijk na te leven.

Groep E-Learning4 weken
Bekijk
NIBE-SVVRegelgeving risk en compliance

Leergang CCO: Certified Compliance Officer

UtrechtDiploma
Klassikaal
PrijsOp aanvraag
Bekijk
NIBE-SVVBank

CDD and KYC: Wwft for Payment Institutions

Groep E-Learning4 weken
€ 199
inclusief BTW
Bekijk
NIBE-SVVFinanciële dienstverlening

Inleiding Customer Due Diligence (CDD) (e-learning)

Groep E-Learning4 weken
PrijsOp aanvraag
Bekijk

  1. Trends & ontwikkelingen

    Na de financiële crisis in 2014 is gebleken hoe belangrijk strengere regelgeving is om consumenten te beschermen. Sindsdien wordt compliance ook binnen de overheid en media veel besproken. De focus ligt meer op gedragsverandering dan puur op regelgeving. Compliance breidt zich uit buiten de financiële sector; bedrijven richten compliance-afdelingen op na reputatieschade. De vraag naar Compliance Officers stijgt; zij moeten juridisch onderlegd zijn met begrip van gedragspsychologie.

  2. Populaire opleidingen binnen Regelgeving Risk en Compliance

    Drie populaire opleidingen: Certified Compliance Officer (voor ervaren professionals die bedrijfsrisico's analyseren), Financieel Riskmanagement (risicometingen en bancaire risico's) en Opleiding Rechtwijzer (juridische aspecten van de relatie tussen bank en klant).