Meest gekozen opleidingen
Leergang CCO: Certified Compliance Officer
De compliance officer assisteert het management van een financiële onderneming bij het managen van compliancerisico’s. In deze complianceopleiding van NIBE-SVV word je opgeleid tot volwaardig compliance officer. Je zorgt ervoor dat het bedrijf en zijn medewerkers gedragsregels naleven. Zo voorkom je wettelijke of regulatieve sancties en reputatieverlies. Daarnaast lever je een strategische bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het compliancebeleid van de onderneming. Een belangrijke functie voor een bedrijf dat met gevoelige informatie werkt.
CCO: Introductie Compliance
Masterclass IT Governance, Risk & Compliance
AI Literacy – AI verordening (AI Act) Compliance E-Learning
CCO: Introductie Compliance
Masterclass IT Governance, Risk & Compliance
AI Literacy – AI verordening (AI Act) Compliance E-Learning
Toezicht, Wwft en integriteit
Vragen over instapeisen, duur, kosten en de functies in dit werkveld.
Wat doet een compliance officer?
Een compliance officer zorgt dat een organisatie zich aan wet- en regelgeving en aan de eigen gedragsregels houdt. Hij vertaalt regels naar werkbare procedures, signaleert risico's, adviseert de directie en rapporteert over incidenten. In de financiële sector is die rol formeel belegd.
Welke vooropleiding heb ik nodig voor risk en compliance?
De meeste opleidingen vragen HBO werk- en denkniveau en enige ervaring met processen of regelgeving. Een achtergrond in recht, economie of accountancy helpt, maar is niet overal verplicht. Voor korte trainingen over de Wwft en integriteit gelden doorgaans geen eisen.
Hoe lang duurt een opleiding compliance?
Een gerichte training over de Wwft of sanctieregelgeving duurt één tot twee dagdelen. Een brede compliance-opleiding beslaat ongeveer een studiejaar met één lesavond per week. Verdiepende programma's voor ervaren professionals lopen over meerdere modules verspreid over twee jaar.
Risico's beheersen in een opleiding risk en compliance
Een opleiding risk en compliance leert je risico's systematisch in kaart brengen, beheersmaatregelen ontwerpen en aantoonbaar maken dat een organisatie zich aan de geldende wet- en regelgeving houdt. Onderwerpen zijn de Wwft en het herkennen van ongebruikelijke transacties, sanctieregelgeving, privacy onder de AVG, integriteitsbeleid en interne controle. Je werkt met het model van drie verdedigingslinies. Een gerichte training beslaat één tot twee dagdelen, een volledige opleiding ongeveer een studiejaar.
Wie een opleiding risk en compliance nodig heeft
Deze opleidingen passen bij medewerkers van banken, verzekeraars en accountantskantoren die een compliance- of risicorol krijgen, bij juristen die naar toezicht willen en bij leidinggevenden met verantwoordelijkheid voor beheersing. Aanbieders vragen doorgaans HBO werk- en denkniveau plus twee jaar ervaring met processen, dossiers of regelgeving. Zoek je technische informatiebeveiliging, dan sluit een IT-opleiding beter aan dan deze bestuurlijke lijn. Voor korte Wwft-trainingen gelden geen eisen.
Compliance officer, KYC-analist en risicomanager
Met deze opleidingen werk je als compliance officer, risicomanager, KYC-analist, analist financiële criminaliteit, internal auditor of functionaris gegevensbescherming, bij banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, accountantskantoren en grotere ondernemingen daarbuiten. De toezichthouders AFM en DNB bepalen grotendeels het speelveld waarin die functies bestaan. Een leidende rol vraagt meestal vijf jaar ervaring; je adviseert de directie dan over afwegingen waarop geen sluitend antwoord bestaat.
Beheersing vooraf, controle achteraf: het verschil
Deze richting kijkt als enige binnen het vakgebied financieel primair naar risico's en naar regels. Werkgevers ver buiten de financiële sector vragen er daarom ook om. Tegenover accountancy is het onderscheid scherp: daar toetst iemand achteraf de jaarrekening, hier bouw je vooraf de beheersing. De regels die je hier leert, pas je dagelijks toe bij een bank en bij financiële dienstverlening. In beide sectoren kijken twee toezichthouders mee.